乐动体育网页

首页 >> 乐动体育网页

涉案资金流水近10亿!通辽后旗警方捣毁“跑分”洗钱犯罪团伙

添加时间:2022-07-24 13:03:20 点击:2

  涉案资金流水近10亿!通辽后旗警方捣毁“跑分”洗钱犯罪团伙近日,科左后旗公安局在通辽市公安局有关部门的强力支持下,成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人24人,扣押涉案手机等电子产品50余部、涉案现金30余万元,该团伙累计涉案资金流水近10亿,非法获利150万余元。该案的破获为正在开展的夏季治安打击整治“百日行动”喜添战果!

  2021年8月3日,科左后旗公安局刑事侦查大队接到公安部下发线索:辖区一高姓女子银行卡账户异常。经过缜密梳理该女子的资金流发现其名下5个账户资金流水和多个涉案账户有规律性关联,有洗钱嫌疑。随即,民警将其抓捕归案,经讯问,其交代出上线李某某。民警围绕这一线索迅速展开侦查,经过半年多的侦查发现一个20多人的“跑分”洗钱犯罪团伙。科左后旗公安局党委高度重视,随即成立了“803”专案组。因抓捕对象众多且行踪飘忽不定,此时又恰逢科左后旗出现疫情,案件抓捕工作极其困难。截止2021年4月专案组已成功抓获12名犯罪嫌疑人。

  2022年7月2日,经过2个多月的进一步侦查,公安局党委决定对“8.03专案”再次开展集中收网,在全局范围内抽调40名精干警力,分成5个抓捕组分别前往安徽省滁州市、江苏省南京市、湖南省长沙市、福建省三明市、福州市等地对犯罪嫌疑人实施抓捕。7月12日,涉案的12名犯罪嫌疑人全部到案。

  经讯问,12名犯罪嫌疑人均对其帮助涉赌涉诈转移赃款的犯罪事实供认不讳。目前,12名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪、帮助网络信息活动罪均已被公安局采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

  联系人:王律师

  地址:山东省临沂市沂蒙国际财富中心

Copyright © 2002-2022 乐动体育网页 版权所有 XML地图 ICP备********号-1